Про все в позитивном стиле (astrik33) wrote,
Про все в позитивном стиле
astrik33

В Австрии раскрыли перемещение 315 млн евро между фирмами Курченко и Ложкина

Оригинал взят у biboroda в В Австрии раскрыли перемещение 315 млн евро между фирмами Курченко и Ложкина


Австрийские правоохранители обнаружили документальное подтверждение перемещения 315 млн евро со счетов компании, связанной с «финасистом cемьи» Януковича Сергеем Курченко, на счета компании, связанной с нынешним главой Администрации Президента Борисом Ложкиным, при продаже медиа-активов.

Об этом в своем блоге на Украинский правде сообщил нардеп от БПП Сергей Лещенко, передает МИР.

Депутат рассказал подробности уголовного производства, в котором фигурирует глава АП, заработавший, согласно деклараци, за прошлый год 92,3 млн грн.

Как утверждает Сергей Лещенко, согласно запросу Минюста Австрии, который был направлен в Украину 5 августа 2015 года, «Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие по уголовному делу против Бориса Ложкина, Григория Шверк и Светланы Шиян по подозрению в отмывании денег».

Все они фигурируют в уголовном деле в качестве лиц, имеющих право подписи в компании «INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD», зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Уголовное производство касается переоформления собственности на медиа-холдинг Ложкина «UMH», который был продан Сергею Курченко.

Материалы для уголовного дела были собраны инспектором-криминалистом Томасом Патеком из «Finance Intelligence Unit» при Федеральном уголовном ведомстве Федерального министерства внутренних дел Австрии и переданы 25 марта 2015 в органы прокуратуры Маттиасу Пуркарту.

В основе уголовного дела лежит транзакция от 4 ноября 2013 года, когда «был осуществлен перевод или дано поручение неизвестным преступникам произвести перевод денег на сумму 130 520 000 долл. с банковского счета в Латвии, принадлежащего фирме «TREJOLI BUSINESS LTD» (Британские Виргинские острова), на банковский счет компании «INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD», который был открыт в австрийском «Raiffeisen Bank International AG».

В материалах дела фигурирует общая стоимость, заплаченная Сергеем Курченко за активы Бориса Ложкина и его партнеров.

«За указанный период было поступлений на сумму 314 000 000 евро и перевод на сумму 315 000 000 евро. Эти транзакции были осуществлены исключительно между оффшорными компаниями, в которых невозможно определить действительную коммерческую деятельность», — указано в запросе Минюста Австрии.

Согласно документам, предоставленным «Raiffeisen Bank», полномочия по этому счету компании «INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD» имеет Борис Ложкин, а право подписи передано Григорию Шверк и Светлане Шиян.

«Именно Ложкин является мажоритарным акционером этой компании: ему принадлежит 71 % акций. Кроме того, ее миноритарными совладельцами являются бывший депутат от блока Тимошенко Алексей Логвиненко, предприниматель Анатолий Бурбеза и упомянутый уже Григорий Шверк», — отметил Сергей Лещенко.

«Выявление австрийскими правоохранительными документально подтвержденного перемещения астрономических сумм от Курченко к Ложкину является поводом проверить, все ли налоги были уплачены нынешним главой АП при продаже медиа-активов. Впрочем, судя по тому, как австрийский запрос хоронили в Украине, в ближайшие годы такого расследования ждать не приходится», — считает Сергей Лещенко.

Как известно, после появления информации о деле в Австрии глава АП Борис Ложкин заявил, что правоохранительные органы ни одной из стран мира никогда не обращались к нему с какими-либо претензиями.

Вместе с тем стало известно, что отдел по борьбе с коррупцией прокуратуры Австрии нашел факты отмывания средств, расследуя подозрительную историю с главой АП Борисом Ложкиным по делу, по которому он может проходить в качестве свидетеля. По данному делу австрийская прокуратура оценивает сумму ущерба в 5 млн евро.



Subscribe

promo astrik33 june 26, 2013 06:48 56
Buy for 10 tokens
Отличного солнечного летнего денечка Вам и замечательного настроения!
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments